Micro-Money-Laundering: Was ist darunter zu verstehen?

Tamara Tanaskovic/ Juni 28, 2020/ Uncategorized

Stärkere Kontrollen traditioneller Finanztransaktionen und effektivere Systeme zur Erkennung von Betrug und Geldwäsche zwingen Kriminelle, nach neuen Wegen der Geldwäsche zu suchen. Häufig bieten digitale Kanäle und Online-Plattformen Schlupflöcher, insbesondere für kleine Zahlungen. Mikrotransaktionen finden oft unter dem Radar der Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden statt. Tausende solcher kleinen elektronischen Zahlungen können sich jedoch schnell zu bedeutenden Beträgen anhäufen.

Plötzlich Home-Office für alle: Compliance-Risiken in der Coronakrise

Tobias Bumm/ Juni 16, 2020/ Uncategorized

In vielen Unternehmen war Home-Office vor der Corona-Krise keine gängige Praxis. Entsprechend groß ist nun die Umstellung. Die Arbeit von zu Hause birgt die Gefahr von Verlust sensibler Geschäftsdaten, Cyberangriffen oder Einblick von Familienmitgliedern in vertrauliche Informationen. Ebenso besteht erhöhtes Potential für Compliance Verstöße. Auch im Home-Office trägt der Arbeitgeber die Verantwortung für die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Entsprechende Richtlinien und interne Hinweisgebersysteme sind hilfreiche Instrumente, um dieser Pflicht nachzukommen.

Spracherkennung im Einsatz dank KI

Marco Radic/ Juni 1, 2020/ Uncategorized

Auch wenn wir bereits an Spracherkennung im Auto, in Smart Homes oder anderswo gewöhnt sind, sind die Fortschritte beim deep learning beträchtlich. Modernste KI-Modelle können die schwierigsten Probleme lösen, indem sie komplexe Muster in Echtzeit erkennen. Diese intelligenten Systeme können als Unterstützung der Arbeitsabläufe als Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine dienen. targens bietet hier eine Lösung für Sprachverarbeitung, Sprachverstehen und Sprachausgabe mit einem hohen Maß an sprachlicher und technologischer Anpassungsfähigkeit in deutscher Sprache zur Unterstützung des Digitalisierungsprozesses.

Chancen für Compliance in der Coronakrise

Tobias Bumm/ Mai 18, 2020/ Uncategorized

Das Coronavirus hat für abrupte und einschneidende Veränderungen in unserem Alltag gesorgt. Compliance-Manager hat die Krise vor einige Herausforderungen rund um Datenschutz & Einhaltung von Richtlinien gestellt. Die derzeitige Situation bietet jedoch auch die Chance, bestehende Prozesse auf den Prüfstand zu stellen und die Digitalisierung voranzutreiben. Und somit langfristig ein effizientes Compliance-Managementsystem zu schaffen, das Raum für strategische Aufgaben schafft.

PSD2 macht’s möglich: Mehr Schutz und gleichzeitig Transformation im Zahlungsverkehr

Tobias Bumm/ April 20, 2020/ Uncategorized

Am 14. September 2019 trat die zweite Stufe der europäischen Zahlungsdiensterichtlinie PSD in Kraft. Mit dem generellen Ziel, Sicherheit und Verbraucherschutz im Zahlungsverkehr zu erhöhen sowie Wettbewerb und Innovationen im Markt zu fördern. Bei Banken und Handel sorgt die Umsetzung von PSD2 für Aufwand. Kunden müssen sich an neue Sicherheitsabfragen gewöhnen. Drittanbieter erhalten mit Kundenzustimmung nun Zugriff auf Konteninformationen. Somit entsteht Wettbewerb und gleichzeitig Innovationspotential, vom dem alle Beteiligten profitieren können.

Die 6. EU- „Geldwäscherichtlinie“

Tamara Tanaskovic/ April 5, 2020/ Uncategorized

Die 6. EU-Geldwäscherichtlinie zielt darauf ab, die strafrechtliche Verantwortlichkeit und die Verfahrensanforderungen für die Verfolgung von Geldwäsche in den EU-Ländern und für die internationale Zusammenarbeit zu harmonisieren. Was bedeutet das genau?

Coronavirus und die Herausforderungen für Compliance

Tobias Bumm/ März 24, 2020/ Uncategorized

Das Coronavirus beschleunigt die Digitalisierung. Doch das bringt gewisse Herausforderung für Unternehmen mit sich, deren Mitarbeiter nun plötzlich vornehmlich im Home-Office arbeiten. Denn die Compliance Standards müssen weiterhin erfüllt werden.

Ein Regelwerk zum Schutz des Finanzsystems

Tobias Bumm/ März 9, 2020/ Uncategorized

Um das Finanzsystem vor Missbrauch zu schützen, bedarf es Maßnahmen zur Einhaltung nationaler und internationaler Embargo-Vorschriften. Filtersoftware-Systeme und deren Regelwerke kommen dabei grosse Bedeutung zu. Diese müssen allerdings regelmäßig analysiert werden, um optimale Trefferqualität zu garantieren.

Die Do’s und Don’ts rund um Passwörter – die Schlüssel zu unseren Daten

Tobias Bumm/ Februar 11, 2020/ Uncategorized

Passwörter begleiten uns in fast allen Bereichen unseres Alltags. Eine Veröffentlichung zu den beliebtesten Passwörtern der Deutschen zeigt, dass wir häufig kurze und einfache Passwörter wählen, um bei der Vielzahl unserer Konten den Überblick zu behalten. Damit haben Hacker leichtes Spiel, an unsere Daten zu gelangen. Mit diesen Tipps gelingt die sichere Gestaltung und Verwaltung von Passwörtern und somit ein erhöhter Schutz unserer Daten.