Schlagwort Archiv: AML

Künstliche Intelligenz – von der Fiktion zum Alltag

Tobias Bumm/ August 23, 2020/ Uncategorized

Künstliche Intelligenz ist die Simulation menschlichen Verhaltens. In vielen Bereichen von Gesellschaft und Wirtschaft findet KI bereits Anwendung – ohne dass wir uns dessen immer bewusst sind. Im Kampf gegen Finanzkriminalität bieten KI-basierte Programme die Möglichkeit, effektives Transaction Monitoring durchzuführen.

Die Kunst der Geldwäsche

Tobias Bumm/ Juli 26, 2020/ Uncategorized

Der Kunsthandel sieht sich mit einem neuen Gesetz konfrontiert, das ab 10. Januar dieses Jahres weitere Auflagen mit sich bringt. Die 5. Geldwäscherichtlinie der EU wurde in nationales Recht umgewandelt. Von nun an sind Kunsthändler und Kunstvermittler verpflichtet, Kunden zu identifizieren und Risikobewertungen zu leisten. Betroffen sind Geschäfte ab einem Wert von 10.000 Euro – nicht nur das Cash-Geschäft, sondern auch alle anderen Transaktionen.

Die 6. EU- „Geldwäscherichtlinie“

Tamara Tanaskovic/ April 5, 2020/ Uncategorized

Die 6. EU-Geldwäscherichtlinie zielt darauf ab, die strafrechtliche Verantwortlichkeit und die Verfahrensanforderungen für die Verfolgung von Geldwäsche in den EU-Ländern und für die internationale Zusammenarbeit zu harmonisieren. Was bedeutet das genau?

Ein Regelwerk zum Schutz des Finanzsystems

Tobias Bumm/ März 9, 2020/ Uncategorized

Um das Finanzsystem vor Missbrauch zu schützen, bedarf es Maßnahmen zur Einhaltung nationaler und internationaler Embargo-Vorschriften. Filtersoftware-Systeme und deren Regelwerke kommen dabei grosse Bedeutung zu. Diese müssen allerdings regelmäßig analysiert werden, um optimale Trefferqualität zu garantieren.

Kundengespräche werden durch Künstliche Intelligenz revolutioniert

Frank Erdle/ November 18, 2019/ Uncategorized

Künstliche Intelligenz (KI) ist auch im Finanzsektor auf dem Vormarsch. Jeder dritte Kunde hat keine Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Sprachbefehlen im Bankgeschäft. Wie ein innovativer KI-Algorithmus zu einer besseren Kontrolle des Vertriebsmanagements und zu höheren Geschäftszielen führen kann.

Digitale Transformation und Compliance

Tobias Bumm/ Oktober 15, 2019/ Uncategorized

Während die Digitalisierung voranschreitet, stehen Finanzinstitute vor schwierigen Aufgaben. Daten sind das neue kostbare Gut. Neue Technologien müssen schnell implementiert werden, während das Tagesgeschäft auf dem vorhandenen System ausgeführt wird. Herausforderungen sind jedoch gute Moeglichkeiten fuer Innovation. Für diesen Wandel wurden bereits interdisziplinäre Teams gebildet.

Die Zukunft von KYC heißt KYT

Uwe Henkelmann/ September 25, 2019/ Uncategorized

KYC ist ein wichtiges Element im Kundenannahmeprozess und der risikobasierten Transaktionsüberwachung. Aber wie effektiv ist KYC wirklich für eine effiziente Transaktionsüberwachung? Der Inhalt der vorhandenen Daten ist oft nicht ausreichend, um ein vollständiges Bild einer Transaktion zu bekommen. Gewinnen Sie einen Einblick, wie Sie Ihre Transaktionen besser verstehen können.

Das Smartphone wird zur mobilen Bank

Matilda Kloiber/ August 14, 2019/ Uncategorized

Finanzkriminalität ist für viele Unternehmen trotz ausgeklügelter Systeme immer noch ein allgegenwärtiges Thema. Der Aufschwung der sogenannten Direktbanken, stellt Compliance-Mitarbeiter jetzt vor eine neue Herausforderung.