Schlagwort Archiv: Betrug

2806, 2020

Micro-Money-Laundering: Was ist darunter zu verstehen?

Tamara Tanaskovic/ Juni 28, 2020/ Uncategorized

Stärkere Kontrollen traditioneller Finanztransaktionen und effektivere Systeme zur Erkennung von Betrug und Geldwäsche zwingen Kriminelle, nach neuen Wegen der Geldwäsche zu suchen. Häufig bieten digitale Kanäle und Online-Plattformen Schlupflöcher, insbesondere für kleine Zahlungen. Mikrotransaktionen finden oft unter dem Radar der Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden statt. Tausende solcher kleinen elektronischen Zahlungen können sich jedoch schnell zu bedeutenden Beträgen anhäufen.

0903, 2020

Ein Regelwerk zum Schutz des Finanzsystems

Tobias Bumm/ März 9, 2020/ Uncategorized

Um das Finanzsystem vor Missbrauch zu schützen, bedarf es Maßnahmen zur Einhaltung nationaler und internationaler Embargo-Vorschriften. Filtersoftware-Systeme und deren Regelwerke kommen dabei grosse Bedeutung zu. Diese müssen allerdings regelmäßig analysiert werden, um optimale Trefferqualität zu garantieren.

0107, 2019

Künstliche Intelligenz: ein Meilenstein für das Compliance-Management

Frank Erdle/ Juli 1, 2019/ Uncategorized

Der Kampf gegen Betrug, Geldwäsche und Sanktionsverstöße wird immer schwieriger. Mit Machine Learning können Finanzunternehmen verdächtige Transaktionen erkennen, die False-Positive-Raten verringern und der Gefahr von Strafzahlungen entgehen. Das Risiko für Banken und andere Finanzdienstleister, von kriminellen Organisationen missbraucht zu werden, ist so hoch wie noch nie. Neben der Veruntreuung von Kapital oder verdeckten Terrorfinanzierung geht es dabei vor allem um

3007, 2018

Compliance International: Transliteration

Matthias Dennig/ Juli 30, 2018/ Uncategorized

Terrorismusfinanzierung durch Schreibfehler? – angewandte Sprachwissenschaft in der Compliance Als die EU Anfang 2011 Sanktionen gegen das lybische Gaddafi-Regime beschloss, brachte das ungeahnte Probleme für die Compliance mit sich: Da es für die arabischen Namen keine eindeutige Schreibweise in lateinischer Schrift gibt, kursieren Dutzende von Varianten (z.B. Muammar Qaddafi, Muammar Al-Gaddafi, Elkaddafi)[1] und nur eine oder wenige davon finden sich