Schlagwort Archiv: Finanztransaktionen

Die Zukunft von KYC heißt KYT

Uwe Henkelmann/ September 25, 2019/ Uncategorized

KYC ist ein wichtiges Element im Kundenannahmeprozess und der risikobasierten Transaktionsüberwachung. Aber wie effektiv ist KYC wirklich für eine effiziente Transaktionsüberwachung? Der Inhalt der vorhandenen Daten ist oft nicht ausreichend, um ein vollständiges Bild einer Transaktion zu bekommen. Gewinnen Sie einen Einblick, wie Sie Ihre Transaktionen besser verstehen können.

Wer bist du? Know your customer!

Susanne Hofrichter/ September 27, 2018/ Uncategorized

Know your customer (KYC) – Lerne deinen Kunden kennen – gehört zu den zentralen Themen der Compliance im Finanzbereich. Unter diesem Prinzip versteht man Präventivmaßnahmen zur Kundenidentifizierung bei Kreditinstituten. Diese stehen seit geraumer Zeit vor einer enormen Herausforderung, was den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung angeht. Um eine Risikominimierung zu erreichen, ist es unabdingbar, bessere Kenntnis über Kunden und deren

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