Schlagwort Archiv: Geldwäscherichtlinie

Die 6. EU- „Geldwäscherichtlinie“

Tamara Tanaskovic/ April 5, 2020/ Uncategorized

Die 6. EU-Geldwäscherichtlinie zielt darauf ab, die strafrechtliche Verantwortlichkeit und die Verfahrensanforderungen für die Verfolgung von Geldwäsche in den EU-Ländern und für die internationale Zusammenarbeit zu harmonisieren. Was bedeutet das genau?

Schöne Bescherung – Geschenke versus Compliance

Matthias Dennig/ Dezember 4, 2018/ Uncategorized

Weihnachtszeit ist Geschenkezeit, auch im Business. Aber darf der Weihnachtsmann hier überhaupt kommen? Während wir uns über Geschenke von Familie und Freunden unbeschwert freuen dürfen, oder – wenn es nicht so gut läuft – kurzzeitig enttäuscht sind und nach den Feiertagen der große alljährliche Umtausch beginnt, können bei Präsenten von Geschäftspartnern leider auch rechtliche Konsequenzen ins Haus stehen. Wer zu

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